La prevención del blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo (en adelante, PBC / FT) es uno de los principales instrumentos para hacer frente a los problemas derivados de delincuencia, especialmente en aquellos delitos vinculados a organizaciones criminales. Por ello, Colonya ha desarrollado políticas y procedimientos en esta materia, a fin de dar cumplimiento a la legislación española vigente, compuesta principalmente por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su desarrollo reglamentario, el Real Decreto 304 / 2014, de 5 de mayo.
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, informamos a nuestros clientes que las sus datos personales (nombre, NIF, fecha de nacimiento, números de cuenta y el tipo de relación y fecha de apertura o cancelación) son declarados en el Fichero de Titularidades Financieras. El responsable de este fichero es la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y el Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) es el encargado del tratamiento.
El Fons Mallorquí ha puesto en marcha una campaña de sensibilización y comunicac...
Ver más
En los últimos meses ha surgido un nuevo método de estafa llamado vishing, donde...
Ver más
Tanto si eres arrendador como inquilino, la pregunta es la misma: ¿quién paga el...
Ver más
Con el crecimiento de las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles y sus aplica...
Ver más