preloader logo

Prevención de blanqueo de capitales

  • Colonya
  • Prevención de blanqueo de capitales

La prevención del blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo (en adelante, PBC / FT) es uno de los principales instrumentos para hacer frente a los problemas derivados de delincuencia, especialmente en aquellos delitos vinculados a organizaciones criminales. Por ello, Colonya ha desarrollado políticas y procedimientos en esta materia, a fin de dar cumplimiento a la legislación española vigente, compuesta principalmente por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su desarrollo reglamentario, el Real Decreto 304 / 2014, de 5 de mayo.

Declaración institucional

Archivo de titularidades financieras

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, informamos a nuestros clientes que las sus datos personales (nombre, NIF, fecha de nacimiento, números de cuenta y el tipo de relación y fecha de apertura o cancelación) son declarados en el Fichero de Titularidades Financieras. El responsable de este fichero es la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y el Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) es el encargado del tratamiento.

Obligación de  declaración de movimiento de medios de pago

Obligación de declaración de movimiento de medios de pago

También puede interesarte

Sabías que...

Seguro de hogar de una vivienda en alquiler, ¿Quién debe pagar?
Seguro de hogar de una vivienda en alquiler, ¿Quién debe pagar?

Tanto si eres arrendador como inquilino, la pregunta es la misma: ¿quién paga el...

Ver más
Desmontando leyendas urbanas sobre el pago con el móvil
Desmontando leyendas urbanas sobre el pago con el móvil

Con el crecimiento de las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles y sus aplica...

Ver más
Seguridad en la Banca Electrónica
Seguridad en la Banca Electrónica

Colonya, Caixa Pollença te recomienda una serie de puntos a tener en cuenta a la...

Ver más
Somos una banca ética
Somos una banca ética

No es solo un producto financiero es una forma de ser, una forma de hacer, de ab...

Ver más

El día a día

Entrega de la Beca Clara Hammerl del curso académico 2019-2020
Entrega de la Beca Clara Hammerl del curso académico 2019-2020

Ver más
Nota de agradecimiento por el XXXIX Premi de Literatura Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya
Nota de agradecimiento por el XXXIX Premi de Literatura Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya

Ver más
Presentada la 26ª edición del Festival Mallorca Jazz de Sa Pobla - 2020
Presentada la 26ª edición del Festival Mallorca Jazz de Sa Pobla - 2020

Ver más
Monste Homs gana el XXXIX Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya 2020
Monste Homs gana el XXXIX Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya 2020

Ver más

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies.
Aceptar