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Prevención de blanqueo de capitales

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La prevención del blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo (en adelante, PBC / FT) es uno de los principales instrumentos para hacer frente a los problemas derivados de delincuencia, especialmente en aquellos delitos vinculados a organizaciones criminales. Por ello, Colonya ha desarrollado políticas y procedimientos en esta materia, a fin de dar cumplimiento a la legislación española vigente, compuesta principalmente por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su desarrollo reglamentario, el Real Decreto 304 / 2014, de 5 de mayo.

Declaración institucional

Archivo de titularidades financieras

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, informamos a nuestros clientes que las sus datos personales (nombre, NIF, fecha de nacimiento, números de cuenta y el tipo de relación y fecha de apertura o cancelación) son declarados en el Fichero de Titularidades Financieras. El responsable de este fichero es la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y el Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) es el encargado del tratamiento.

Obligación de  declaración de movimiento de medios de pago

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