preloader logo

Prevenció de blanqueig de capitals

  • Colonya
  • Prevenció de blanqueig de capitals

La prevenció del blanqueig de capitals i el finançament de terrorisme (en endavant, PBC / FT) és un dels principals instruments per fer front als problemes derivats de delinqüència, especialment en aquells delictes vinculats a organitzacions criminals.  Per això, Colonya ha desenvolupat polítiques i procediments en aquesta matèria, per tal de donar compliment a la legislació espanyola vigent, composta principalment per la Llei 10/2010, de 28 d'abril, i el seu desenvolupament reglamentari, el Reial Decret 304/2014, de 5 de maig.

Declaració institucional

Fitxer de titularitats financeres

En compliment de les obligacions establertes al Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, informam els nostres clients que les seves dades personals (nom, NIF, data de naixement, números de compte i el tipus de relació i data d'obertura o cancel·lació) són declarats al Fitxer de Titularitats Financeres. El responsable d'aquest fitxer és la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, i el Servei Executiu de la Comissió (SEPBLAC) n'és l'encarregat del tractament.

Obligació de  declaració de moviment de mitjans de pagament

Obligació de declaració de moviment de mitjans de pagament


També pot interessar-te

Sabies que...

Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades

El Fons Mallorquí ha posat en marxa una campanya de sensibilització i comunicaci...

Veure més
Que és el Vishing?
Que és el Vishing?

En els darrers mesos ha sorgit un nou mètode d'estafa anomenat vishing, on els c...

Veure més
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?

Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...

Veure més
Desmuntant llegendes urbanes sobre el pagament amb el mòbil
Desmuntant llegendes urbanes sobre el pagament amb el mòbil

Amb el creixement de les noves tecnologies, els telèfons mòbils i les seves apli...

Veure més

El dia a dia

Colonya signa la renovació del conveni per a l'edició de l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears
Colonya signa la renovació del conveni per a l'edició de l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears

Veure més
L'Estalvi Ètic de Colonya presenta la Memòria de 2020
L'Estalvi Ètic de Colonya presenta la Memòria de 2020

Veure més
Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença celebra les reunions de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària.
Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença celebra les reunions de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària.

Veure més
Exposició dels avantprojectes de Can Morató
Exposició dels avantprojectes de Can Morató

Veure més

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Cookies.
Acceptar