preloader logo

Prevenció de blanqueig de capitals

  • Colonya
  • Prevenció de blanqueig de capitals

La prevenció del blanqueig de capitals i el finançament de terrorisme (en endavant, PBC / FT) és un dels principals instruments per fer front als problemes derivats de delinqüència, especialment en aquells delictes vinculats a organitzacions criminals.  Per això, Colonya ha desenvolupat polítiques i procediments en aquesta matèria, per tal de donar compliment a la legislació espanyola vigent, composta principalment per la Llei 10/2010, de 28 d'abril, i el seu desenvolupament reglamentari, el Reial Decret 304/2014, de 5 de maig.

Declaració institucional

Fitxer de titularitats financeres

En compliment de les obligacions establertes al Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, informam els nostres clients que les seves dades personals (nom, NIF, data de naixement, números de compte i el tipus de relació i data d'obertura o cancel·lació) són declarats al Fitxer de Titularitats Financeres. El responsable d'aquest fitxer és la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, i el Servei Executiu de la Comissió (SEPBLAC) n'és l'encarregat del tractament.

Obligació de  declaració de moviment de mitjans de pagament

Obligació de declaració de moviment de mitjans de pagament


També pot interessar-te

Sabies que...

Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021
Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021

El col·lectiu de les treballadores de l'antiga fàbrica de catifes de Can Morató ...

Veure més
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades

El Fons Mallorquí ha posat en marxa una campanya de sensibilització i comunicaci...

Veure més
Que és el Vishing?
Que és el Vishing?

En els darrers mesos ha sorgit un nou mètode d'estafa anomenat vishing, on els c...

Veure més
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?

Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...

Veure més

El dia a dia

25 anys de finances ètiques: L’Estalvi Ètic de Colonya celebra el seu 25è. aniversari.
25 anys de finances ètiques: L’Estalvi Ètic de Colonya celebra el seu 25è. aniversari.

Veure més
Finalitzada la reforma de l’oficina de Port de Pollença.
Finalitzada la reforma de l’oficina de Port de Pollença.

Veure més
Encontres Escriptora-Escola amb Mariona Bessa i la seva obra, La captura, guanyadora del Premi Guillem Cifre de Colonya 2022.
Encontres Escriptora-Escola amb Mariona Bessa i la seva obra, La captura, guanyadora del Premi Guillem Cifre de Colonya 2022.

Veure més
Can Morató serà la seu de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença i de la Fundació Guillem Cifre de Colonya.
Can Morató serà la seu de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença i de la Fundació Guillem Cifre de Colonya.

Veure més

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a fins analítics i per mostrar publicitat personalitzada en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Per acceptar les cookies, prem "Acceptar". Per rebutjar-les, prem "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, fes clic a "Configura"..

Acceptar Tancar Configura